Следствие по уголовному делу, объем которого составил 229 томов, длилось несколько лет. Теперь все документы направлены в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установило следствие, в 2014 году у жителя Нижнего Новгорода 1970 года рождения разработал план похищения денег дольщиков. Имея опыт руководства строительством многоквартирных домов, злоумышленник прекрасно знал механизм поступления денежных средств от участников долевого строительства и возможность их бесконтрольного расходования.
Мужчина организовал руководство фирмами в Дзержинске и Кстовском районе, которые занимались строительством многоквартирных домов. Причем, учредителями организаций являлись его родная сестра и близкий знакомый.
Чтобы его действия выглядели правдоподобно, жулик подбирал участки для строительства, получал разрешения в компетентных органах, осуществлял начало строительных работ. Действовал грамотно. Размещал офисы продаж непосредственно рядом со стройкой, чтобы потенциальные покупатели могли видеть работы. Был подкован и персонал. С работниками регулярно проводились обучающие семинары, чтоб они могли расположить к себе людей и вызвать доверие.
Казалось, все было под контролем. Злоумышленник определял роль каждого участника, ставил задачи и контролировал ход их выполнения. Он лично проводил собеседования и принимал решения о приеме на работу сотрудников организаций, устанавливал размер заработной платы и контролировал поступление от дольщиков наличных и безналичных денежных средств, которыми единолично распоряжался.
Объявления о продаже жилплощади размещал на популярных интернет-площадках, в печати и местах общего пользования. В квартирах потенциальных покупателей привлекала стоимость, которая была ниже средне-рыночной. С доверчивыми горожанами заключался договор на участие в долевом строительстве, где минимальный первоначальный взнос должен был быть не менее 800 000 рублей.
Затягивая сроки сдачи домов в эксплуатацию, обвиняемые перезаключали договора с покупателями, придумывая разные версии и продлевая таким образом сроки сдачи жилья.
Следствие считает, что часть вырученных денег от продажи квартир фигуранты дела тратили на строительство продаваемых домов, а остальные деньги выводили на счета подконтрольных организаций, обналичивались и распределялись между участниками.
В конце 2017 года строительство домов было приостановлено.

По фактам мошенничества и отмывания денежных были возбуждены уголовные дела, которые в итоге объединили в одно производство.
Так, следователи установили 263 потерпевших, многие из них — молодые семьи с маленькими детьми. Люди хотели улучшить жилищные условия и передавали свои последние деньги обвиняемым. Чтобы получить квартиры, жители влезали в ипотечные кредиты, продавали свое единственное жилье. И все они в итоге вынуждены ютиться у родственников или жить в съемных квартирах.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 570 000 000 рублей. В настоящее время злоумышленники возместили ущерб в размере 2 800 000 рублей только одному потерпевшему. Следователями был проведен обыск, наложен арест на сумму более 690 000 000 рублей.
Организатор группы попытался сбежать от следствия. Но его задержали на перроне вокзала. В кармане у него обнаружился загранпаспорт. У следствия есть основания полагать, что он пытался вылететь за границу. Все остальные участники организованной группы также были задержаны.
Каждому из фигурантов уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Еще по теме: жилой комплекс «Радуга» будут достраивать.
Иван Носков на встрече с дольщиками рассказал о судьбе дзержинского долгостроя.